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访谈直播

广德市提升群众防范电信诈骗意识在线访谈



直播时间:2021年08月24日 16:30-2021年08月24日 16:50
直播地点:市融媒体中心三楼综合演播厅
直播嘉宾:广德市刑侦大队副大队长 肖金山,广德市公安局禁毒大队副教导员 甘泉,广德市公安局合成作战中心主任 何雨濛
主办单位:广德市人民政府办公室
承办单位:广德市公安局
访谈简介:
为深入贯彻落实习近平总书记等中央领导同志对打击治理电信网络诈骗犯罪工作重要指示批示精神,坚持“打防结合、以防为先”的工作方针,今天举行防范电信诈骗意识在线访谈,借此希望推动全社会防范电信网络诈骗宣传工作格局,提高广大群众识诈防诈能力,坚决遏制案件多发高发态势。

  • 小结分析
万一不小心被骗了,一定要及时拨打110报警,被骗后你发现的越早,报案的越及时,公安机关才会越有机会减少或挽回你的损失。

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文字直播

提问1
【肖金山】

能不能介绍一下我市今年电信诈骗案件发案形式及打击工作成效?

答:电信诈骗案件发案这么严重,已经成为影响社会治安的突出问题,特别是近六年来,它在我们广德的发案数早已经超过了传统的盗窃、抢夺等侵财性犯罪案件。只2020年,广德就发生电信诈骗案件528起,被骗资金总计2627万元,其中单起最高被骗115万元;而20211月以来,我们发案已经达到384起,被骗2378万元。各级领导都是非常重视,所以我们刑侦部门已将反诈工作作为一项重点的、常态性的工作来抓。从今年1月份以来,截至目前,我们共破获涉诈类刑事案件24起,打掉电诈团伙3个,查获与电信诈骗犯罪相关的违法犯罪人员95人,对其中79人采取了拘留、逮捕等刑事强制措施,缴获涉案银行卡80余张,电话卡32张。相继破获“喻某峰被诈骗案”、“史某丹被诈骗案”等案件。

另外,我们还利用公安部反电信诈骗案件侦办平台冻结涉案银行账户809个,第三方账户1个;止付冻结涉案金额900余万元;利用省厅冻结资金 集中返还侦办案件直接返还被害人被骗钱款共计78万余元;根据上级公安机关指令,完成电信诈骗电话预警拦截1100余次。

在这里我举一个例子,就是8月上旬,广德一公司的财务会计报案被骗119万余元,也由于她报案及时,接警后我们的民警立即向上级公安机关联系启动紧急支付,成功将骗子骗走的119万元全部冻结,虽然诈骗分子我们还没有抓获,但被害人的钱我们成功保住了。

[09-02 16:11:56]
提问2
【甘泉】

问:我们公安机关现在接警当中最常见的诈骗手段有哪些,能不能为我们举例讲一下?

答:当前电信网络诈骗的方式、手段可以说是五花八门,层出不穷,而且不断翻新,但主要来说还是可以归类为申请网络贷款诈骗、刷单返利诈骗、网络诱导赌博或投资诈骗、冒充电商物流客服诈骗、网恋交友诈骗、冒充公检法诈骗、冒充领导干部诈骗、冒充公司企业负责人对财务人员诈骗等这几类,这都是很常见的类型,而且这些手段有时候他们也会穿插着用。

简单说两个最常见的,一个是网络贷款诈骗,就是诈骗分子告诉你可以帮你免费办理无抵押甚至无息贷款,接着会让你下载一个贷款的APP、或者登陆一个贷款网站,让你一步步注册、登记,煞有介事的给你办理贷款,最终你会发现不是你注册有误就是银行卡号输入有误,贷到的钱提现不了,这时候他们就会找各种理由让你交钱,什么保证金、解冻金、刷流水等等,一笔笔的钱打过去后才发觉被骗。这类诈骗被骗的绝大多数都是年轻男性。

再说刷单诈骗,这是我们女同志最容易、也是最多的被骗方式。往往女同志手上掌握了一点钱,总想着能有什么办法再去挣一点,这时候就会被动或主动地被骗子盯上了,骗子都是以某电商或平台的形式出现,说是为了帮助提高店铺的销量纪录等等,让你帮着做销售任务,先发一笔订单任务给你,你接到任务后按要求转一笔钱过去就算完成一单任务,紧接着会他把你的钱再还给你,并且还按约定比例给你返利,一般都是可以提现的,让你吃个甜枣,接着会有更多、更大的任务派发给你,或者说你接错了任务,是个几联单等等,还会告诉你完成这个订单返利会更大,当你把钱转过去之后你就会发现什么本金、返利你根本提现不了,如果想拿回来,你必须接着做任务或者交保证金、解冻金等等,这时候如果你醒悟的早,损失可能还少点,但如果你还跟着骗子的节奏走,想把钱捞回来,那你必将会有更大的损失。

8月上旬,我市还发生了两起损失巨大的电诈案件,一个是冒充公司企业负责人对财务人员诈骗,被骗119万余元,不过幸亏发现的及时,钱到了骗子的账户被立马冻结了,未造成损失。还有一个是冒充公检法诈骗,被骗了120多万元。

[09-02 16:12:35]
提问3
【何雨濛】

问:去年以来常听说公安机关在开展和打击电信诈骗有关的什么“断卡”行动,这“断卡”究竟断的什么卡,对我们有什么影响吗?

答:“断卡”行动是公安机关打击电信网络诈骗犯罪工作中的一项重要内容,因为绝大多数的诈骗分子、诈骗集团都在境外作案,本来实现跨境打击就很难,更何况在全球新冠疫情肆虐的情况下那就更难,所以为了突破这一瓶颈,我们就把工作重心转移到了境内。那为什么是断卡呢?这个卡指的是行为人实名制办理的手机卡、银行卡(包括单位和个人的银行账户、支付账户)等,诈骗分子在诈骗过程中需要经常使用、变换电话卡和虚拟身份,还需要大量的银行账户来将骗得的钱流转、洗白,断掉这些手机卡、银行卡,几乎是等于斩断他们的手脚。以前我们公安机关采取的主要是封停、冻结等措施,而诈骗分子为了继续作案就会不停地收集新的手机卡、银行卡,以至于后来滋生出了大量的转为诈骗集团“服务”的“贩卡团伙”、“跑分团伙”,他们专门通过各种方法和渠道在境内收购手机卡、银行卡再转售给诈骗集团,或者直接使用收集来的银行卡在境内帮助诈骗分子转移诈骗资金,以此从中非法获利,与诈骗集团就是形成了一种产业链,我们把它叫做“黑灰产”。而我们社会上有一部分人,特别是有一部分社会青年,甚至高中生、大学生,就是因为缺乏法律意识,贪图小利,去实名制办理手机卡、银行卡,然后以出售或出租等方式交给别人,最终被犯罪分子用于电信网络诈骗犯罪或者其他网络违法犯罪活动的行动。这种行为其实非常可恶,一方面他们充当了这些网络犯罪分子的帮凶,另一方面他们也要为这种行为承担相应的法律后果,轻则他的金融诚信会受到影响,至少一到五年内你到银行办理业务时会受到严苛的限制,严重的会构成帮助信息网络犯罪活动罪锒铛入狱,留下刑事犯罪前科,影响他将来的一生。

自“断卡”行动开展以来,我们广德警方也是采取了非常积极的打击行动。先后接收核查了各类涉“两卡”线索85余条,刑拘、逮捕了45名涉嫌帮信犯罪的人员,还对77名有涉嫌帮信犯罪行为的人采取了联合“惩戒”措施。所以奉劝广大群众,千万不要将自己的手机卡、银行卡出租、出借或转售给他人!

[09-02 16:13:11]
提问4
【甘泉】

问:电信诈骗案件是否容易被侦破?

答:电信诈骗是一种新型网络犯罪,主要以电话、网络及各种新媒体软件为手段,特点是犯罪嫌疑人、作案方式隐蔽性强、资金流转速度快、流向复杂。经全国公安机关近年来的全力打击,大多数犯罪分子已转移至境外,并且租用国外服务器进行诈骗,跨国打击,难度日益增大,并且电信诈骗犯罪呈产业化发展。电信诈骗犯罪根据分工可以分为公民信息盗取出售,虚假网站、链接的制作与维护,拨打电话、发送短信直接从事诈骗,洗钱四个环节。基于以上原因,全国电信诈骗破案率不高。

[09-02 16:13:50]
提问5
【何雨濛】

问:我是一名受害人,想问一下诈骗分子的电话号码、银行账号、支付宝账号、QQ等信息我都有,怎么会抓不到?

答:首先骗子打电话所使用的电话号码,都是运营商的部分虚拟号段,或使用网络改号器伪装的号码,甚至可以改成“110”。这些号码并没有身份信息登记或无法追查伪装号码下的原始号码,特别是伪装号码,无法追查也无法回拨,更无法确定其手机定位。

其次,骗子使用的银行卡都不是他们本人的银行卡。

银行卡的卡主都是在网上看到购买银行卡的信息,然后本人到银行开户,并开通网银,预留骗子提供的手机号码,并以每套银行卡、网银100200元不等的价格卖给骗子。快递邮寄,网络支付,卖卡人根本不知道买卡的骗子长什么样,住在哪里(收货都是宾馆或门头房自取)。所以按照诈骗账户的开卡人信息找人,找到的只是卖卡人,不是骗子。

最后,骗子的即时通讯软件(比如QQ、微信)从注册到使用,都是使用的浮动ip,你根本找不到他在哪里,我们曾经按照线索去骗子有可能在的村庄找过,但令人失望的是,据当地人介绍,很多骗子都是拿着笔记本电脑在山上“办公”的,当望风的马仔发现有外人进入村庄时,山上办公的骗子跑的连电脑都不要了。同时,骗子根本不会使用自己的社交账号实行诈骗,要么是买来的,要么是盗号来的,要么是用他人的身份注册的。所以就算知道了骗子的社交账号,查到的身份也不是骗子本人。

[09-02 16:14:21]
提问6
【肖金山】

问:作为一名普通民众,我们应该怎样做,或者说要注意哪些事项才不会被骗呢?

答:虽说诈骗分子诈骗手段层出不穷,有时甚至出其不意,但要做到不被电信网络诈骗其实也不难,我们只要提高警惕,做到以下几点即可:一是对陌生来电不随意听信,微信、QQ等不随便添加陌生好友,加了好友,聊着聊着就把你套进去了,不是要你转账、投资,就是要对你实施裸聊敲诈;二是别老想着天上掉馅饼,什么刷单呀、网络投资呀、网络无息无抵押贷款呀,全都是诈骗;三是现在公安部推出了一款“国家反诈中心”APP,及时在你的手机上安装这个APP,它能有效识别和阻断一些诈骗的电话、APP、非法网址链接等。

最后就是万一不小心被骗了,一定要及时拨打110报警,被骗后你发现的越早,报案的越及时,公安机关才会越有机会减少或挽回你的损失。

[09-02 16:14:51]
非访谈时间,请于正式访谈时间内发言。
谢谢您的参与!

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